Polícia Civil deflagra operação contra fraudes e lavagem de dinheiro no Vale do Paraíba e região
Hoje (terça-feira, 25), a Polícia Civil deflagrou uma operação contra fraudes milionárias e lavagem de dinheiro. No total, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São José dos Campos e Jacareí (Vale do Paraíba), Caraguatatuba (Litoral Norte) e Itaquaquecetuba (Alto do Tietê).
A operação, denominada “Mata Leão”, tem o intuito de coletar provas e aprofundar investigações sobre fraudes na venda de falsas cartas contempladas de consórcios.
Os suspeitos anunciavam as tais cartas como oportunidades legítimas para aquisição de veículos e imóveis mais rápida. Porém, quando as vítimas efetuavam o pagamento, não conseguiram ter a devolução do dinheiro, muito menos o veículo ou imóvel desejado. Uma das pessoas prejudicadas teve um prejuízo de R$400 mil reais.
A Polícia Civil apreendeu dispositivos eletrônicos, documentos e itens que serão analisados, além do bloqueio de contas bancárias ligadas ao esquema.
Esta ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José dos Campos.
