São José dos Campos: Polícia Federal investiga grupo suspeito de fraudes milionárias contra bancos públicos
A Polícia Federal informou, nesta quarta-feira (4), que apura a atuação de um grupo criminoso de São José dos Campos suspeito de aplicar fraudes milionárias contra bancos públicos, com foco na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil.
Mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade
No início da manhã, agentes da PF deflagraram a operação “German Parking”, que resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel do município. Um casal, apontado como líder da associação criminosa, é o principal alvo da investigação.
Esquema envolvia documentos falsos e transferências bancárias
De acordo com a Polícia Federal, os investigados utilizavam documentos e mecanismos fraudulentos para abrir contas em bancos digitais e realizar transferências bancárias irregulares, principalmente por meio do pagamento de boletos.
As apurações também identificaram fraudes com cartões pré-pagos e a compra de imóveis, o que, segundo a PF, revelou uma evolução patrimonial incompatível com a renda oficialmente declarada pelos suspeitos.
Prejuízo aos cofres públicos pode chegar a milhões
Ainda conforme a corporação, o esquema provocou prejuízos milionários às instituições financeiras públicas envolvidas. Os valores exatos ainda estão sendo apurados no decorrer da investigação.
Crimes investigados e possíveis penas
Os suspeitos podem responder pelos crimes de furto mediante fraude, praticado por meio eletrônico ou informático, e associação criminosa. Somadas, as penas previstas na legislação podem chegar a até 12 anos de prisão.
